...так же как и банки по финмониторингу обязаны КОНТРОЛИРОВАТЬ (не факт, что сообщать по инстанциям, но контролировать
) все операции, в т.ч. платежи в сумме от 150 тыс.грн - т.е если ты платишь дилеру за авто (оч. часто ч-з кассу размещенного тут же в дилерском центре отделения банка) ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ сумму свыше 150к - то вне зависимости от того, что делает автодилер - ты попадаешь под банковский финмониторинг...