[biocon]

не совсем так, я как ответственный за фин мониторинг, могу сказать, что кроме суммы, существуют 16 признаков по которым операция подлежит обязательному ФМ (есть еще внутренний)...так вот, если покупатель не находится в списке террористов, то как правило эти признаки не присутствуют и никто никуда не сообщает (ЗУ Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, стаття 15)-это основной закон которым мы и они руководствуются, если отсутствуют признаки можно миллионами деньги гонять...